14家已立案P2P最新进展:回款1332万,两平台被宣判!

2019-01-29 12:23:56

据鸣金网统计,本周(2019.1.21-1.27)P2P网贷行业共有14家已被立案的平台被警方通告最新进展。

据鸣金网统计,本周(2019.1.21-1.27)P2P网贷行业共有14家已被立案的平台被警方通告最新进展。其中深圳和杭州警方最为勤勉,各自通告5家和3家平台案件进展。同时上海也有3家平台出现新情况。

本周有5家平台出现回款,共计新增回款1331.89万,中融投新增479万最多;审查进展方面,本周3家平台进入检察院起诉阶段,分别为中融投、微积金和融资谷。

值得一提的是,本周有两家上海平台均被检察院打回经侦补充侦查,分别为唐小僧和善林金融,均为关注度颇高的超百亿平台。

与此同时,本周新增2家问题平台,数量维持较低水平。

此外,本周有2家此前爆出问题的平台出现兑付新变化。

1、一周问题平台情况

本周新增2家问题平台,1家在一年前已注销的平台被警方揪出来立案侦查,另1家宣布暂停营业。

14家已立案P2P最新进展:回款1332万,两平台被宣判!

1月25日,杭州市公安局高新区(滨江)分局官方微信发布警情通报,称2019年1月15日正式对平台浙江鑫想投资管理有限公司(“钱加网贷”)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

而这家平台早在2017年9月宣布清盘,2017年12月运营企业注销,然而时隔一年后,这家平台却被警方立案调查,目前警方并未有进一步说明。

1月21日,广西柳州平台御龙e贷发布公告,宣布暂停营业,目前官网已打不开,有网友表示眼下行业寒冬依然持续,平台在有意避风口。

2、已立案平台最新进展

本周各地警方共通告14家平台最新进展情况,其中深圳通告5起居首,杭州通告3起紧随其后,上海也有3家出现进展,此外浙江温州、山东烟台、湖南长沙均有1家进展。

14家已立案P2P最新进展:回款1332万,两平台被宣判!

14起案件通告中,杭州投融家进展最大,法人李振军已被列入国际红通名单,新增批准逮捕1人,近一个月新增冻结479万,扣押违法所得12万,借款人还款52万,股权冻结1000万。但这已是该平台自去年9月后时隔4个月的通告。

本周共有5家平台出现回款,共计新增回款1331.89万,中融投新增479万最多,中潮金服、利民网、稳赚宝均有200万以上回款,零钱罐也有122万回款。

审查进展方面,本周3家平台进入检察院起诉阶段,中融投5人被移送检察院起诉;微积金被上海检察院受理起诉申请;融资谷嫌犯陈双已被检察院起诉。

此外有两家平台被法院宣判,山东烟台平台上钰财富一审宣判,3人获刑3.2到3.6年刑期,责令对受害人实际损失予以退赔;而湖南平台联贷天下早在2017年9月已宣判,却因检方抗诉,法院二审宣判此前1名业务员从非吸改判为集资诈骗罪,刑期从11个月延长至三年,缓刑四年,并处罚金5万。

值得一提的是,1月14日,上海平台唐小僧、善林金融两大平台均被上海检察院打回侦查,这意味着两家平台数十万投资人距离拿回血汗钱还得往后推迟。

3、已爆出问题平台新动态

本周有两家已曝光出现问题、未被立案的平台出现新动向,分别为宜人贷和万盈金融。

14家已立案P2P最新进展:回款1332万,两平台被宣判!

1月24日,宜贷网在其官网发布“关于平台恳请出借人众智优化良性退出方案的公告”,呼吁并欢迎广大出借人及出借人监察委员会给平台提出优化方案,同时披露了截止1月22日,“《良性退出“点对点”兑付方案》试运行期间的兑付情况,累积还款:1994笔,还款金额:7240.77万元。

此前2018年12月29日,宜贷网宣布受兄弟平台宜湃网拖累退出,期间发布多条有关“点对点”兑付方案的说明公告。

至少目前来看,宜贷网还是有还款的意愿的,后续进展情况还要持续关注。

1月24日,P2P平台万盈金融在其官网发布“关于上海富田公司与宜宾制药公司之间股权转让纠纷进展的公告”,称为了明确国药集团宜宾制药有限责任公司与深圳万盈互联网金融服务有限公司之间的股权关系,最大程度保护深圳万盈互联网金融服务有限公司出借人的权益,上海富田股权投资基金管理有限公司已按照原股权转让合同约定向深圳仲裁委提起仲裁,要求确认股权转让有效。

万盈金融同其“国资系”干爹的互撕已经开始公开化了,这种情形当初肯定都没料到,不过投资人最关心的是钱款什么时候回来,在此之前,没有一个是无辜的。

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