草根投资非法集资案获进展:金忠栲等27人被移送起诉

2019-07-11 10:38:14 · 柒闻网

7月10日,杭州市公安局余杭分局通报了草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新情况通报。

7月10日,杭州市公安局余杭分局通报了草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新情况通报。根据通报,6月24日,杭州市公安局余杭区分局依法对犯罪嫌疑人金某某、宗某某等27人,分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送余杭区人民检察院起诉。

警方表示,案件移送起诉后,警方将继续追赃挽损。近日,公安机关组织专案警力赴山东抓获涉嫌恶意逃废债的肖某、王某,己依法对两人采取刑事强制措施并押解回杭州。警方严正通告本案债务人及时归还借款,履行相关债务;对于恶意逃废债行为,将予以坚决依法打击。

据柒财经旗下柒闻网了解,金某某即为草根投资实际控制人金忠栲。2018年10月19日,杭州市公安局余杭区分局通报,草根投资法定代表人、实控人金忠栲向警方投案自首。公安机关经初查后对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

2019年10月21日,杭州市公安局余杭分局再次通报称,依法对草根投资实际控制人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。同年11月25日,杭州市余杭区人民检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕。

在追赃挽损方面,根据警方此前通报,查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处;查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦被其他司法机关查封);查封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米。查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米;查封位于衢州、杭州相关商铺383间,面积总计2.15万平方米;查封位于上海相关房产一套,面积约358平方米;查封位于贵州、金华、深圳、衢州等地相关房产6处,面积约2.2万平方米;查扣车辆17辆,累计已查扣38辆;查封房产8600平方米;查封位于北京、福建的房产10处,面积1288平方米。

截至2019年5月30日,大额借款人还款账户新增还款4413万元,累计已收到还款7186万元;通过组建草根公司小额债权催收工作组,稳妥有序地开展催收工作,现收到还款1624万元。柒闻网梳理发现,截至目前,警方合计冻结草根投资相关银行账户524个,涉及资金约3.4亿元;合计冻结相关股票9.53亿股。

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