深圳警方通报投之家等7平台进展,利民网新增回款471万

2018-11-05 11:04:56 · 金融虎

深圳警方昨日晚间通报了“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”及“钱富宝”7家平台案件进展,其中,利民网新增回款471万,为7家平台之最。

11月5日消息,深圳警方昨日晚间通报了“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”及“钱富宝”7家平台案件进展,其中,利民网新增回款471万,为7家平台之最。

网投网累计回款约391万 多名平台高管接受调查

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警方通报,深圳前海网投互联网金融服务有限公司(“网投网”平台) 自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元人民币。

公告称,南山警方已传唤多名平台高管至公安机关接受调查,进一步查清公司的运营模式及公司组织架构。已联合鉴定机构对已调回的服务器数据进行分析。

零钱罐新增回款80万 新增冻结100万

 

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警方透露,深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案本周新增回款80万元,目前专案资金归集账户共约2356万元,新增冻结100万元,目前共冻结143万元,回款及冻结资金共计约2499万元。

警方表示,将继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。对稳通金融服务有限公司前财务人员进行询问,核查公司财务制度以及资金去向。

投之家新增回款379万 将约谈资产端推荐人

 

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警方通报称,深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化。

警方表示,南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度。同时,警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

牛牛通宝主犯某鹏被押解回国 已抓获4名嫌犯

 

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根据通报,深圳牛牛通宝科技文化产业有限公司(“牛牛通宝”平台)涉嫌组织、领导传销活动案又有进展,2018年10月26日,潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的“牛牛通宝”平台主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国,  现南山警方已对其依法采取刑事拘留强制措施。目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3人。

警方表示,已聘请有资质的审计机构对涉案银行资金账户进行审计,进一步查明涉案资金去向。聘请鉴定公司对涉案公司后台数据进行司法鉴定,进一步获取案件相关证据。

通报称,警方将根据鉴定及审计的结果对涉嫌组织、领导传销的人员开展抓捕工作。公安机关敦促涉案人员尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

利民网新增回款471万 累计回款9731万

 

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警方透露,深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案本周新增回款471.1万元, 目前回款总金额共计9730.9万元。本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。

警方机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

中融投新增回款37万 两人被采取刑事强制措施

 

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通报显示,深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万,冻结及回款共计470.4万元。

同时,警方表示,已对公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。

警方称,针对审计公司在审计过程中分析出的涉案银行账户进行调取,进一步核实资金去向。

钱富宝新增回款15万元 4人被移送审查起诉

 

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警方通报显示,深圳国控股权投资基金管理有限公司(“钱富宝”、 ”钱富宝PRO”平台)  涉嫌集资诈骗案资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,共计追回资金181万元。

警方称,已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。将继续加大对“钱富宝””钱富宝PRO”平台实际控制人何某某的追捕力度,尽全力将其抓捕归案。

此外,根据通报,南山警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市,对涉案的关联项目方进行调查取证。

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