BTCST比特币庞氏骗局,被罚款4000万美元

tjs 编译 · 2014-09-22 09:24:00 · 巴比特

Trendon Shavers,因成立及运行“比特币储蓄信托”(BTCST,Bitcoin Savings and Trust ),已被美国地方执法官Amos L. Mazzant,判罚4000万美元,美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。

Trendon Shavers,因成立及运行“比特币储蓄信托”(BTCST,Bitcoin Savings and Trust ),已被美国地方执法官Amos L. Mazzant,判罚4000万美元,美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。

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SEC去年的起诉书显示:

“至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以“pirateat40” 之名在互联网上匿名运行,提供和出售BTCST投资品,融资超70万个比特币。”

Shavers许诺客户,基于套利活动,该信托基金将有7%的周回报。实际上,Shavers仅是将新投资者的资金转给之前许诺过的旧投资人。

Shavers最终要求最小投资额为100个比特币,整个骗局最终融资超70万个比特币。

SEC调查报告显示,Shavers先生本人也使用客户资金,支付自己的租金、汽车、赌博、和许多其他购买等费用。

目前尚不清楚,Shavers是否将因其不当行为而入狱。

庞氏骗局:

是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。


小编点评:“庞氏骗局”,是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。其实西方大多数国家比中国早几十年前就已经对该类骗局警惕,而中国民众也是在最近的20年才对此有所了解,结果中国目前的状况就成了网民调侃的“傻子太多,骗子不够用了”。


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原文:http://newsbtc.com/2014/09/19/man-ran-bitcoin-ponzi-scheme-fined-40m-sec/
作者:Eric Calouro
编译:tjs
稿源(译):巴比特资讯(http://www.8btc.com/man-ran-bitcoin-ponzi-scheme-fined-40m-sec)

文章来源:巴比特,如有侵权请联系:mjxxc@mingin.cn。 (责任编辑:壹比特资讯)

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