比特币为什么容易招惹骗子

Daniel Cawrey · 2013-07-31 21:47:00

比特币一直在艰难成长。正如我们所见,当比特币价格上涨时,寄希望于其未来的真实资金便会无可避免地涌入这片领域。但世界上仍有许多不相信比特币的怀疑论者。他们认为比特币并非真正的资金,没有任何价值。当然,不可否认,目前还没有足够多的比特币消费途径。比特币存储与信托公司比特币的某些特征似乎给它带来了一种欺诈与神秘的元素。比特币较难进行细节性跟踪,因此,任何指望通过比特币捞上一笔的骗子可以很好地利用一种类似

 

 

比特币一直在艰难成长。正如我们所见,当比特币价格上涨时,寄希望于其未来的真实资金便会无可避免地涌入这片领域。但世界上仍有许多不相信比特币的怀疑论者。他们认为比特币并非真正的资金,没有任何价值。当然,不可否认,目前还没有足够多的比特币消费途径。

 

比特币存储与信托公司

       比特币的某些特征似乎给它带来了一种欺诈与神秘的元素。比特币较难进行细节性跟踪,因此,任何指望通过比特币捞上一笔的骗子可以很好地利用一种类似庞氏骗局(一种利用后续投资人为初始投资人偿付收益的诈骗手段)的“投资”招揽资金。

       近日,美国证券交易委员会暗示有人利用比特币耍弄这种勾当。德克萨斯州麦金尼人Trendon Shavers曾在Bitcointalk论坛招揽投资,承诺通过所谓的“比特币套汇”为投资人提供7%周利息。7%周利意味着投资Shavers“比特 币存储与信托公司”的人预计能获得364%的年收益,这甚至没计算复利。

       Shaver的套汇策略是一种在不同交易所之间低收高抛赚取差价的盈利方式。问题是,除非你拥有巨大的购买力,你很能难通过这种方法获利。此外,因为 比特币的总体规模依然相对较小,在不同外汇市场中盈利愈发困难。因为这种原因,那些认为Shaver具有某种他人不能利用的套汇方法的人不幸地犯上了错 误。

套汇

       不幸的事实是,Trendon Shavers并非最后一个宣扬通过比特币套汇获利的人。尽管在高流动性资本市场这是一种成功的策略,但比特币交易并没有足够的规模能成功地像前者那样轻 易地转移资金。事实上,像BitInstant这样的公司已经向他们的客户推销这个概念。无怪乎他们向每笔交易收取4%的手续费——不管投资者的结果如 何,套汇总能让他们获得稳定的利润。

有些公司扭曲比特币套汇并非那么简单的事实,向对套汇抱有一定兴趣的比特币投资客宣扬套汇的简单性。BTC Trader就是一个这样的例子,它的口号是“轻松搞定比特币套汇”。但你看到该软件的界面就知道,虽然套汇是可行的,但看起来似乎没那么简单。

  

新科技与欺诈

       就在起诉比特币存储与信托公司所有者的同时,美国证券交易委员会发布了一份关于虚拟货币欺诈活动的概要报告。该报告中有一段很有趣的陈述:创新科技特别容易被欺诈活动利用。

      “同许多欺诈案例一样,庞氏骗局的组织者经常利用最潮的创新科技产品吸引投资人的目光,为他们提供承诺高回报的投资方案。美国证交会的报告表示,潜在的投资商在评估新颖的高科技产物时很少会怀疑它的投资机会。”

      这种事实导致了一种有趣的现象:随着比特币价格上涨,日益为人所知,骗局出现的可能性也在增加。卷入比特币的资金越多,骗子诈骗无防范之心的比特币用户的成功率就越大。

比特币与传统银行体系之比较

       许多比特币社区成员经常把比特币是一种在某种程度上可以挫败坏人的货币当做其优点来宣扬。最近五名男子利用信用卡公司诈骗数亿美元的新闻突出强调了比特币的这种优势。

        但事实上,比特币无法回退交易的特征让信用卡公司和Paypal这样的支付平台心存畏惧,不敢将之接纳。在前一案例中,至少一亿六千万张信用卡的资料被窃,许多金融与保险领域的大公司不得不自行赔偿被窃资金。

       比特币网络钱包公司Installet花了91天才彻底清偿了客户的资金。当时某人攻破了该站的基础设施,能够访问所有存放钱包的唯一URL地址和其中的比特币。

       Instawallet公司现在不复存在,尽管它的创始人之一Jan Vornberger随后启动了Bridgewalker项目,这是一个基于安卓系统的钱包,采用一种叫做绿色地址的方法加速比特币交易。

根据Vornberger的说法,经历Instawallet被窃风波后,Bridgewalker决心专注于安全问题。他表示:“绿色地址能够在不影响安全的前提下快速处理整个交易——这意味着交易处理的任何阶段都不需要等待验证。”

保护投资者

       比特币钱包公司、比特币交易所、比特币挖矿公司都属于比特币相关企业。他们都得面对骇客和欺诈的威胁。不管你是比特币企业主还是比特币客户,这都是你必须面对的问题。无怪乎比特币基金会正试图尽最大努力与法律及管理方面的官员沟通,推动虚拟货币指导政策的发展。

政府管理者已经意识到,随着时间推进去中心化货币系统只会发展壮大。问题是,根据他们的看法,无防范意识的投资者也在不断增加。公众的普 遍看法是,在保护普通百姓资金不被窃取的前提下,找到管理比特币的方法。这是一项艰巨的任务,因为科技的发展总是领先于法律措施和管理人员的。


你对骗子利用比特币骗取钱财有何看法?向公众普及比特币常识、使其获得更高声望的最佳途径是什么?希望您在回复中给出高见。

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